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金泰娱乐官网|荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十三次临时会议决议公告

【 字号   发布时间:2020-01-11 17:32:05 浏览:3220

金泰娱乐官网|荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十三次临时会议决议公告

金泰娱乐官网,证券代码:000517证券缩写:荣安房地产公告编号。:2019-078

债券代码:112262债券缩写:15融安债券

荣安房地产有限公司

第十届董事会第四十三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

融安房地产有限公司第十届董事会第四十三次临时会议通知于2019年9月20日以传真或电子邮件形式发出。会议将于2019年9月23日以通信方式举行。八名董事应出席会议,八名实际参与投票。会议是由王久芳董事长提议的。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议有效地召开了。

Ii .会议审议情况

会议产生了以下决议:

1.审议通过《关于向外国提供财政援助的议案》

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅《关于向外国提供财政援助的公告》(公告编号。2019-079)于同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

2.审议通过《对外担保议案》

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

详情请参阅《对外担保公告》。2019-080)于同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

3.审议通过荣安房地产有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的议案

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见荣安房地产有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知(公告号。:2019-081)于同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

三.供参考的文件

1.融安房地产有限公司第十届董事会第四十三次临时会议决议

2.融安房地产有限公司独立董事在第十届董事会第四十三次临时会议上的发言

关于相关事项的独立意见

特此宣布。

融安房地产有限公司董事会

2010年9月24日

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